Евроследователи разоблачили мошенническую схему, действовавшую из Германии
2214
Европейская прокуратура (EPPO) заявила в понедельник, что её офис в Мюнхене помог добиться обвинительных приговоров, которые стали значительным прорывом в одном из самых сложных дел в Европе, связанных с так называемым карусельным мошенничеством с НДС.
Схемой управляла преступная группировка под кодовым названием «Куба». В её основе лежала технология VoIP (передача голоса по интернет-протоколу) — технология, которая позволяет совершать телефонные звонки через интернет вместо традиционных телефонных сетей. Следователи утверждают, что группировка подделывала транзакции между компаниями, чтобы обманным путем получить возврат налога на добавленную стоимость (НДС), — типа налога с продаж, используемого в Европейском союзе.
Афера следовала схеме, известной как схема «пропавший трейдер»: компании создавались для покупки и продажи услуг, но исчезали, не уплатив причитающийся НДС. Другие компании в сети использовали поддельные счета-фактуры, чтобы требовать возврат налогов за транзакции, которые на самом деле никогда не происходили. Иногда в документах упоминалась «Куба» как пункт назначения для фиктивных услуг.
Один из осужденных выступал фактическим менеджером компании, якобы торговавшей электроникой. На самом деле никакие товары не покупались и не продавались. Его фирма служила немецкой базой для главных организаторов мошенничества, которые, по мнению прокуроров, находились в Соединённом Королевстве. С 2018 по 2021 год мужчина не декларировал и не платил налоги по транзакциям, указанным в фальшивых счетах-фактурах.
Читайте на эту же тему:Коррупционный скандал в Одинцовском суде: помощник судьи получил условный срок за попытку взятки
Второй обвиняемый, официально числившийся директором компании с 2018 по 2020 год, также был осуждён. Прокуроры заявили, что он знал о мошенничестве, но не предпринял никаких действий, чтобы остановить его или сообщить властям.
Ранее в этом месяце третий человек, участвовавший в схеме, был приговорён региональным судом в Ландсхуте. Он предоставлял поддельные счета-фактуры, чтобы потребовать незаконное возмещение НДС в рамках карусельной аферы, которая использовала правила ЕС, освобождающие трансграничные продажи от НДС. Его действия нанесли ущерб на сумму около 7,3 миллиона евро (8,3 миллиона долларов США).
Приговоры оказались различными: один обвиняемый получил тюремный срок в пять лет и девять месяцев, другой — два года условно, а третий — также два года условно. Власти конфисковали 7,3 миллиона евро незаконной прибыли.
Автор: