Генпрокуратура и ЦБ РФ готовят дело против беглого украинского политика Тараса Козака
2224
Его подозревают в отмывании колоссальных сумм — более $600 млн, выведенных из Московского кредитного банка через цепочку офшоров и компаний в Гонконге и Дубае с последующей легализацией средств в Турции.
Ключевым подельником Козака, по данным правоохранителей, стал азербайджанский бизнесмен с британским паспортом Фуад Хусейнли, уже осуждённый Басманным судом Москвы в марте 2023 года за совершение особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) по другому делу о хищении $4,3 млн и 233 млн рублей у Международного банка Азербайджана. Хусейнли полностью признал свою вину, возместил ущерб банку и был приговорён к полутора годам лишения свободы. У Хусейнли сохраняются не погашенные обязательства перед азербайджанскими банками, где он также находится в розыске.
Сам Тарас Козак в настоящее время находится в розыске на Украине по обвинению в государственной измене. Его имя давно связывают с теневыми финансовыми схемами и офшорными структурами.
Автор:
Распечатать