Одесская группировка Владимира Филиппова вывела мошеннический бизнес в Молдову

Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution.

В Одессе долгое время существовало ЧП «Южный Путь», оформленное на Владимира Сергеевича Филиппова.

Читайте на эту же тему:Иск против «Газпром бурения»: подрядчик из Нефтеюганска и санкции для компании

Господин Филиппов открыл типичную до 2022 года схему по продаже подержанных автомобилей из США под ключ. Но часть клиентов свое авто не получала. Дело в том, что людям сначала объявляли значительную заниженную цену на элитные автомобили, но впоследствии стоимость оплат росла пропорционально. Сначала рассказывали о дополнительных оплатах, росте таможенных тарифов и других услугах.

Приведем вам два примера. Одна из клиенток перевела по частям фирме (auto_rider.usa) 15 тыс. долларов и стала ждать авто для растаможки. Деньги пересылались на счет менеджера ЧП "Южный путь" по имени Максим. Но авто так и не поступило покупателю. Сам Филиппов в переписке с клиенткой заявил, что фирма деньги не получала, хотя подписывал все документы.

Во втором случае другая клиентка заказывала Mercedes C 300 4MATIC(2017) под ключ за 16 тыс. долларов. Деньги также передавались на частные счета менеджеров Филиппова Максима и Сергея. После оплаты средств перед женщиной поставили условие: либо она вносит дополнительные взносы, либо не получит авто. После отказа уплаты авто было продано другому лицу за полную стоимость. Одесская полиция в ноябре прошлого года возбудила дело №12024162480001307 по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество): завладение 9,14 тыс. долларов и 132,5 тыс. гривен. Но правоохранители не тревожат самого Филиппова. Пока он и его жена Тамара (Tamara Filippova), которую он с родственниками вывез в Молдову, живут свою лучшую жизнь.

После побега в Молдову Владимир Филиппов покинул ЧП "Южный путь" с долгами, а сам теперь работает под вывеской "Айрон Моторс" (Iron Motors) в Молдове.

Все схемы перекочевали в ООО «Айрон моторс», зарегистрированное по тому же адресу, что и ЧП «Южный путь» (Одесса, Люстдорфская Дорога, дом, 90-г, офис, 239), хотя в своей рекламе позиционирует себя как фирма из Молдовы. Там работают те же менеджеры, что и в Одессе.

Читайте на эту же тему:Влиятельные личности скрывают истинного застройщика в Крылатском, нарушая интересы жителей

В настоящее время участники схемы предлагают доверчивым клиентам сэкономить 30-60% стоимости авто, воспользовавшись их услугами. Офис IRON MOTORS сейчас находится в TORO BUSINESS CENTER по адресу Strada Pantelimon Halippa, 6 (тел. +373 (79) 00-92-77). Редакция уже обратилась к молдавским журналистам и стражам порядка с целью реагирования на данный фиктивный бизнес.