Цыганок Ирина

Страницы (1): 1
Бизнес Отмыли 5 миллиардов через «мискодинг»: дело беглой Алены Дегрик-Шевцовой и банды уходит в суд
2181
Отмыли 5 миллиардов через «мискодинг»: дело беглой Алены Дегрик-Шевцовой и банды уходит в суд
Следствие по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц подошло к концу. Теперь защита и подозреваемые смогут изучить материалы дела, после чего оно будет передано в суд.
Бизнес Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск по делу об азартных играх и отмывании денег
2245
Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск по делу об азартных играх и отмывании денег
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Бизнес Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок
2317
Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
Суды Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?
2323
Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?
Суды «Айбокс банк» под подозрением: азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла 5 миллиардов гривен для казино
2294
«Айбокс банк» под подозрением: азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла 5 миллиардов гривен для казино
Страницы (1): 1
Лента новостей