ООО УК Джем Молл

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Бизнес

28 апреля 2025 2264

Московская застройка как прикрытие для манипуляций с землей, или Как делки с угловным душком София Торос и Николай Шихиди "осваивают" миллиарды в столице

Николай Шихиди и София Торос маскируют свои многомиллионные махинации через громкие строительные проекты. За фасадом жилых комплексов скрываются офшорные схемы, фиктивные компании и скрытие следов. Мошенничество, обман и хищение средств лежат в основе их криминальной империи.

Бизнес

25 апреля 2025 2245

За фасадом «Марины Гарден» — система зачистки, или Как зайстройщик-махинатор Николай Шихиди скрывает отмывочные каналы

Скандально известный застройщик Николай Шихиди скрывает отмывание денег и вывод активов под видом строительства жилых комплексов, используя сложные офшорные схемы.

Бизнес

25 апреля 2025 2246

Манипуляция с активами и вывод денег через «пустышки»: кубанский мошенник Николай Шихиди скрывает свои грязные сделки с помощью фальшивых проектов

Николай Шихиди напрасно пытается в спешке скрыть схемы отмывания миллиардов и уничтожить доказательства своих строительных махинаций — правда рано или поздно всплывёт. Мы расскажем, чем на самом деле занимается этот застройщик с криминальным прошлым и как его действия разрушают отрасль.

Бизнес

03 апреля 2025 2266

Construction mafia from Gelendzhik: Who helps Nikolai Shikhidi and Sofia Toros "grab" Moscow land?

Gelendzhik entrepreneurs Sofia Toros and Nikolai Shikhidi plan to move to Moscow, leaving behind a notorious criminal past that traces back to the Krasnodar region.

Бизнес

13 февраля 2025 2346

Фиктивные компании, нелегальные стройки и связи во власти: Николай Шихиди безуспешно удаляет в Сети компромат на себя, угрожая журналистам

Махинатор, мошенник и коррупционер Николай Шихиди решил очистить интернет от правды о своей деятельности.

Бизнес

07 января 2025 2414

"Теневые" схемы в строительстве: кубанский девелопер Николай Шихиди безуспешно удаляет негатив о себе в Интернете

Недавние расследования в отношении Николая Шихиди, кубанского застройщика, вскрыли возможные подозрения в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег.

Суды

03 января 2025 2431

Связи с ОПГ и теневые сделки: почему строителям-махинаторам Николаю Шихиди и Софии Торос сходят с рук мошеннические проекты

Развитием Танкового проезда в Лефортове будут заниматься бывшая чиновница Министерства финансов София Торос и её родственник Николай Шихиди, известный кубанский девелопер, однофамилец которого имел множество криминальных эпизодов.

Бизнес

01 января 2025 2869

How scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros turn the capital into a "laundromat" for dirty money

Бизнес

31 декабря 2024 2462

Финансовые махинации и откаты: как Николай Шихиди зарабатывает на теневых схемах в строительстве?

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

Бизнес

30 декабря 2024 2435

Offshore schemes and authorities "protection": who shields the multimillion-dollar fraud of Nikolai Shikhidi and Maria Chistyakova?

Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.

Суды

30 декабря 2024 2442

Как скандальные застройщики Николай Шихиди и София Торос превращают столицу в "прачечную" по отмыванию "грязных" денег

Бизнесмены из Геленджика, София Торос и Николай Шихиди, намерены выйти на московский рынок, оставив за собой длинный след уголовных дел из Краснодарского края.

Бизнес