Отмывание денег (5)
2265
Овсянников и его семья обвиняются в нарушении британских санкций и отмывании украденных денег
Бывший губернатор Севастополя в лондонском суде обвиняется в отмывании украденных российских денег в британских офшорах
2334
From criminal to investor: How President Sadyr Japarov made Azim Roy "clean" for 13 million
Azim Roy vanished from the public eye after relocating to the U.S. in the 90s, with little to no information about him for nearly 20 years. However, a recent photograph surfaced showing him sitting on a couch with Kyrgyzstan’s President Sadyr Japarov and his relative by marriage, Akylbek Tumonbayev.
2333
США и Россия одновременно провели спецоперации против криптобиржи Garantex
Сразу несколько источников рассказали, что мероприятия в отношении отмывочной биржи Garantex спецслужбы США проводили одновременно со спецслужбами РФ.
2307
Блогер Александра Митрошина полностью признала свою вину
В ходе проведения следственных действий блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение.
2352
«Черная касса» крипто-аферистов Garantex: как США заставили Россию «сдать» отмывочную биржу
Сразу несколько источников рассказали, что мероприятия в отношении отмывочной биржи Garantex спецслужбы США проводили одновременно со спецслужбами РФ.
2356
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
2284
Александра Митрошина задержана по делу о легализации крупных сумм денег
Блогер Александра Митрошина задержана по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере.
2302
Александру Митрошину задержали в Сочи по делу о налоговых махинациях
Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.
2320
От налога до наручников: Митрошину обвиняют в легализации 127 миллионов рублей
Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.
2356
Владельцы Garantex обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций
Минюст США отчитался, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии провели операцию против российской криптобиржи Garantex конфисковано доменное имя ее веб-сайта и заморожено $26 млн в средствах, связанных с делом.
2351
Александра Митрошина использовала ИП для скрытия доходов и покупала недвижимость на миллионы
Саша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой недвижимости. На деньги, которые блогерша нелегально получала с марафонов, она покупала офисные помещения и квартиры по договору долевого участи
2375
Lazarus Group отмыла миллиард долларов с помощью криптовалютных бирж и теневых платформ
Группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, сумела менее чем за две недели отмыть более $1 млрд в эфире (ETH) и его производных, украденных с криптовалютной биржи Bybit.
