Финансовые махинации (9)
2402
Расследование против семьи Мюлье закрыто: обвинения в налоговом мошенничестве не подтвердились
Во Франции прекратили длившееся 10 лет расследование о налоговых махинациях со стороны членов семьи Мюлье, которой принадлежат торговые сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon.
2386
Pseudobroker Andriy Martynyuk: how Ukrainians lose money in Freshforex
A scheme for embezzling the funds of Ukrainians investing through Freshforex has been exposed.
2373
Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами
Сегодня суд изберет меры пресечения заместителю министра энергетики Сергею Мочальникову, его предшественнику в данной должности Анатолию Яновскому и двум их коллегам из ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).
2351
Бывший замминистра энергетики может быть замешан в хищении более 76 миллионов рублей
Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе.
2390
"Фреш Форекс" Андрея Мартынюка: как работает схема псевдоброкера
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
2387
Наказание до 18 лет: три участника ОПС предстанут перед судом за хищение из «Агросоюза» и Инкаробанка
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.
2409
Кто стоит за схемой Попелюха? Аресты и возможные связи с олигархами
Арест замруководителя АСВ Александра Попелюха может потянуть за собой отработанный схематоз, в котором замешаны не только одиозный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, но и олигарх Вадим Мошкович. А песни Попелюха и его коллеги Олега Морозова могут и вовсе вести к бизнесу семьи руководителя АСВ Андрея Мельникова?
2390
Пробизнесбанк: как прокурорские миллионы исчезали в офшорах
В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.
2358
Расследование в АСВ: кто станет следующим на скамье подсудимых?
В уголовном деле на замгендиректора Агентства страхования вкладов Александра Попелюха финансовый рынок ждет громких фигурантов
2359
Экс-банкир Валентин Санько под следствием: миллиарды исчезли с банковских счетов в пользу столичной недвижимости
С апреля 2016 года пост директора ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу занимает Валентин Санько – бывший владелец вологодского Промэнергобанка, финансы клиентов которого оказались похищены путем реализации схемы с выдачей заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям.
2361
Аквапарк «Аквамир»: Мошенничество на миллиарды — за что арестован глава РАТМ-Холдинга?
Любопытными подробностями обрастает криминальное дело аквапарка "Аквамир" в Новосибирске: ярких фигурантов в мутном деле все больше!
2367
Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
2358
Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 миллиарда рублей и сбежал за границу
Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол
2392
Новые обвинения: Таран и его сообщники попались на махинациях с арендной платой
В Москве в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, известный по публикациям в СМИ.
2399
Защита Шальнова оспаривает арест и указывает на ошибки следствия
Осужденному бывшему генералу Росгвардии нашли новые криминальные эпизоды.
15 марта 2025
В Белграде машина въехала в толпу протестующих студентов
15 марта 2025
Фальсификации, угрозы, зачистка компромата: как кубанский мошенник Николай Шихиди превращает криминал в «чистый» бизнес
15 марта 2025
Как топ-менеджеры «Хевел» наживались на откатах и оборудовании, обогатившись на миллиарды
15 марта 2025
Мошенники обманули сына главы СвЖД на 27 млн рублей