вывод средств (3)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3

Власти

22 октября 2024 2470

Глава общественного совета Елена Церетели под следствием: кто следующий — Кирилл Соловейчик?

Расследование по делу Елены Церетели может привести следствие к Кириллу Соловейчику. Этот глава одного из петербургских комитетов давно напрашивается на аудит.

Бизнес

02 октября 2024 2428

Судебные ограничения и вывод средств: «Райффайзенбанк» на грани изменения владельца

Йохан Штробль

Власти

03 сентября 2024 2396

Коррупция на Южном фронте: Как налоговики Тамбовской области и депутаты зарабатывают на госконтрактах

Выход предыдущих частей независимого расследования о деятельности руководства налоговой службы Тамбовской области привлек внимание столичных и областных силовиков.

Власти

03 сентября 2024 2484

Следствие завершено: экс-руководители банка "Таурус" обвиняются в хищениях и отмывании миллиардов

СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу.

События

30 августа 2024 2476

Михаил Шац* пытается продать последнюю недвижимость в России, используя хитрую схему

Михаил Шац* пытается вывести из России ещё 100 миллионов рублей, продав свою элитную квартиру на Патриках. Это его последняя недвижимость в РФ, и избавиться от неё он решил по хитрой схеме

Бизнес

28 августа 2024 2428

Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

Суды

24 августа 2024 2452

Ильнар Мирсияпов: архитектор финансовых махинаций в «Интер РАО ЕС»?

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.

Власти