обход санкций

Страницы (9): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес Экс-сотрудник МИД Сергей Шестаков признал вину по делу о санкциях, связанном с Олегом Дерипаской
2195
Экс-сотрудник МИД Сергей Шестаков признал вину по делу о санкциях, связанном с Олегом Дерипаской
Бывший сотрудник российского МИД Сергей Шестаков, работавший переводчиком в судебной системе США, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих деловых связях с находящимся под американскими санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской.
Криминал Schmutziges Kreml-Geld an Spaniens Küste: Wie der Agent aus der Region Kiew, Wjatscheslaw Belimenko, in Marbella Millionen wäscht
2243
Schmutziges Kreml-Geld an Spaniens Küste: Wie der Agent aus der Region Kiew, Wjatscheslaw Belimenko, in Marbella Millionen wäscht
Wjatscheslaw Belimenko wurde 1976 im Gebiet Kiew (Ukraine) geboren. Bis 2014 war er ein völlig unauffälliger Geschäftsmann. Zu diesem Zeitpunkt belief sich seine Gesamtschuld gegenüber Banken auf über eine Million Euro. Doch Belimenko zog nach Moskau (Russische Föderation), wo er die folgenden Jahre lebte.
Бизнес Вагит Алекперов обходит санкции с помощью гонконгского траста Jefferson Trust
2236
Вагит Алекперов обходит санкции с помощью гонконгского траста Jefferson Trust
Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций
События Западные бренды ушли, но товары остались: схема «Умного импорта» от Сбербанка
2207
Западные бренды ушли, но товары остались: схема «Умного импорта» от Сбербанка
После начала конфликта в Украине из России официально ушли сотни западных брендов. Но благодаря «Умному импорту» — дочерней структуре Сбербанка, находящегося под санкциями — товары Apple, Adidas, Lego, Dyson и десятков других компаний продолжают поступать в страну.
События МИД Германии зафиксировал провал санкционной координации между США и Европой в отношении России
2221
МИД Германии зафиксировал провал санкционной координации между США и Европой в отношении России
Переговоры США и Европы о борьбе с уклонением России от санкций провалились.
События Российские банки создали невидимую для Запада схему взаимозачетов с Китаем
2298
Российские банки создали невидимую для Запада схему взаимозачетов с Китаем
Россия создала «невидимую» систему расчетов с Китаем
Власти ОПК России не чувствует санкций: подсанкционные заводы продолжают импорт из Европы и США
2268
ОПК России не чувствует санкций: подсанкционные заводы продолжают импорт из Европы и США
Весной 2025 года Центру «Досье» удалось получить полный перечень предприятий ОПК РФ, включенных в закрытый список оборонных предприятий Минпромторга.
Суды Лондонский суд отправил бывшего севастопольского главу Овсянникова за решетку
2281
Лондонский суд отправил бывшего севастопольского главу Овсянникова за решетку
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.
Власти Дмитрий Овсянников осужден за уклонение от санкций Великобритании и финансовые нарушения
2292
Дмитрий Овсянников осужден за уклонение от санкций Великобритании и финансовые нарушения
Бывший «губернатор» Севастополя признан виновным в обходе британских санкций
Власти Экс-губернатора Севастополя Овсянникова признали виновным в махинациях с британскими санкциями
2311
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова признали виновным в махинациях с британскими санкциями
Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства
Суды Индия превращается в теневой хаб для снабжения российской авиации под санкциями
2323
Индия превращается в теневой хаб для снабжения российской авиации под санкциями
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Бизнес Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
2350
Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Суды Илан Шор удалил свои данные из реестра и продолжает помогать Кремлю уклоняться от санкций
2327
Илан Шор удалил свои данные из реестра и продолжает помогать Кремлю уклоняться от санкций
События Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индии
2217
Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индии
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций
События Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию
2221
Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций
Страницы (9): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей