Раскрыта схема фиктивного банкротства "Кэпитал Ойл" с участием ОПС и беглого банкира
2184
Помимо пустившегося в бега банкира Алексея Дорожкина, в него входят:
Горбунов Даниил Сергеевич - конкурсный управляющий АО "Кэпитал Ойл", человек бывшего депутата ГД Александра Агеева (ААА);
Барова Екатерина Алексеевна - супруга Дорожкина, учредитель компании "НПО Экосервис", продавшей ворованный актив;
Толкачев Павел Валериевич - учредитель и гендиректор "НПО Экосервис". В разное время занимал руководящие должности в "Кэпитал Ойл" и "Трансойл", что в итоге значительно облегчило осуществление преступного замысла;
Антипов Дмитрий Александрович - правая рука и кассир Дорожкина, обеспечивал торговлю нелегально добытой нефтью, управляет по сей день крупной нефтебазой на ст. Тополек, выведенной из конкурсной массы "Кэпитал Ойла".
Читайте на эту же тему:Александр Дрозденко удержал кресло губернатора, несмотря на коррупционные скандалы
Выручка от нелегальной торговли нефтью за период с января 2021 по август 2024 год составила более 700 млн руб наличными. Среди покупателей светятся достаточно крупные и известные региональные нефтетрейдеры. Некоторые из них близки к руководителю банка "Столичный кредит" Ивану Чурюмову и используют в своей деятельности ту самую многострадальную нефтебазу на ст. Тополек. Надо ли напоминать, в ведении какого именно ведомства находится тема по незадекларированной добыче нефти?
Расшифровка всех платежей и контрагентов еще продолжается, но уже выявила много интересных подробностей и задействованных лиц. Например, сумма около 2 млрд.руб, вырученная за продажу выведенного месторождения - компании "Трансойл", моментально разлетелась веером на десятки счетов и следы конечных получателей отчётливо обозначились.
Некоторые участники группировки чувствуют себя пока довольно вольготно, умудрились привлечь внимание сразу нескольких правоохранительных структур. Также есть информация о грядущих проверках банка "Столичный кредит" со стороны ЦБ. Кстати, Толкачев опосредованно владеет долей в этом банке
Автор:
Распечатать